Начать торговать на криптовалюте с бесплатными 10 000$ на учебном счете!

Когда цифровые валюты только появились, складывалось впечатление, что абсолютно каждый желающий может купить что-то только в голову придет, при этом полностью будет сохранена анонимность транзакции. На всех форумах началась эйфория, ведь ни FBR, ни любые другие службы не смогут отыскать злоумышленников, использующих BitCoin в противоправных целях.

Самые громкие преступления, связанные с BTC

Однако сегодня ситуация существенно изменилась, самая популярная криптографическая монета уже не столь уязвима. Силовые структуры выступают категорически против анонимности, которая является главной особенностью цифровых валют. Причины такой радикальной позиции более чем понятны. Например, основатель нелегального рынка «Шелковый путь» Росс Ульбрихт смог долго скрываться от правосудия только потому, что использовал BitCoin.

На задержание злоумышленника спец. службам США понадобилось около двух лет, как результат Ульбрихт получил два пожизненных срока, Росса признали виновным сразу по шести пунктам обвинения.

На онлайн-рынке «Шелковый путь», каждый желающий мог спокойно приобрести наркотики и всевозможные другие запрещенные препараты. Естественно, неотъемлемой частью торговли стали криптографические монеты. Общий оборот портала за все время существования превысил отметку в 200 миллионов долларов. Ульбрихт получил чистую прибыль в размере 18 миллионов долларов.

Весной того же года правоохранительным органам удалось изъять активы организатора еще одного черного рыка «Sheep Marketplace». Резидент Чехии Томас Жировски обвиняется в отмывании денег в размере 40 миллионов долларов.

Вне всяких сомнений, эти два случая показательны, однако они единственны, когда злоумышленники использовали цифровую валюту для извлечения собственной выгоды.

Анонимность монеты BitCoin – реальность или миф?

Нужно понимать, что цифровой валютой пользуются не только мошенники и преступники, но самые обычные люди, которых интересует конфиденциальность. Однако факт остается фактом, виртуальные денежные средства позволяют оставлять некоторые транзакции в тени, что создает лазейку для злоумышленников.

Впрочем, криптографическая монета характеризуется огромным количеством парадоксов. Например, каждая сделка оставляет след, который невозможно стереть. Поэтому когда речь идет об анонимности, то это весьма спорное утверждение.

Вся информация, хранящаяся на Block Chain, открыта для публичного доступа. Просто вместо имени пользователя указан номер кошелька. До определенного момента можно говорить о полной защите анонимности, однако если тщательно следить за всеми транзакциями, то в итоговом счете, можно установить связь конкретного кошелька с реальным человеком.

Программное обеспечение стоит на страже закона

Появление инновационных технологий шифрования внесло неоценимый вклад в разработку программного обеспечения, которое позволяет спокойно отслеживать конкретные кошельки криптовалюты. Таким образом, правоохранительные органы так и ловят преступников.

Программисты, которые занимаются разработкой такого софта, постепенно переместились на стык информатики и экономики, именно так и считает Сара Мейклджон, которая является одним из компьютерных ученых Лондонского университета.

Таким образом, криптовалюта – это одновременно инструмент для совершения преступлений и поимки злоумышленников. Сегодня аресты и приговоры стали вполне привычным делом, следовательно, паника в рядах спец. служб также исчезла.

Подбивая все сказанное выше, можно подчеркнуть, что криптографическая монета – это не более чем сумма денежных средств, которая связана адресами (уникальная комбинация букв и цифр). По сути, это аналог банковских счетов.

Все монеты, изъятые у мошенников, продавались на специальных аукционах в США. Как правило, валюта приобреталась исключительно в инвестиционных целях.

Кто способствует корректному функционированию системы?

Майнеры, которые регулярно работают над добычей валюты, по большому счету поддерживают корректное функционирование системы в целом. Добытчиками производятся расчеты, которые проверяют все совершенные транзакции, для этого используется специальное программное обеспечение и компьютеры.

В ходе проверки блока транзакций автоматически генерируется четверть сотни новых монет, которые получают майнеры. Собственно так и появляются Биткоины.

Почему регулярно появляются новые преступники, использующие BitCoin?

Даже, несмотря на громкую развязку дела о «Шелковом пути» многие преступники продолжают себя успокаивать тем, что это досадный промах создателя черного рынка. Однако поверьте, даже если соблюдать все меры безопасности, далеко не факт, что вам удастся сохранить свою анонимность.

Первыми отыскать щель в криптографический стене пытались супруги Филипп и Диан Кош. В 2014 году им удалось создать собственную программу, которой пользуются участники транзакций, для того чтобы стать частью системы BitCoin.

Софт был намеренно разработан с низким уровнем эффективности: сохранялись копии всех пакетов информации, которые передаются каждым ПК сети BitCoin. Таким образом, супруги Коши разработали масштабный сниффер.

Система Биткоин строится на огромном количестве всевозможных взаимосвязей. Поэтому если знать где искать, то можно в итоговом счете определить владельца того или иного кошелька. Понятное дело, что сделать это не просто, но все-таки возможно.

Заключение

Преступники до сих пор думают, что BitCoin  обеспечит 100% анонимность, однако это всего лишь иллюзия. Все ведомства спец. служб, которые занимаются раскрытием подобных дел, уже давно имеют в своем распоряжении программное обеспечение, которое позволит определить владельца кошелька.

  Начать торговать на криптовалюте с бесплатными 10 000$ на учебном счете!