Джозефу Киму, бывшему специалисту организации Consolidated Trading LLC грозит лишение свободы  сроком до 20 лет. Причиной сложившейся ситуации является то, что Ким потерял свыше 600 тыс. долларов фирмы в процессе маржинального трейдинга на рынке криптографических монет.

Мы рассмотрим особенности заключения сделок при работе с этой стратегией. Также проанализируем риски такой методики для новичков в сфере криптоиндустрии.

Маржинальный трейдинг – что это?

Это один из результативных и рискованных вариантов торговли. В процессе трейдинга спекулянт, работающий с цифровыми монетами, берет у брокерской компании, в качестве которой выступает биржевая площадка, займ. Кредит представлен в виде суммы залога – маржи.

За использование займа будут взиматься проценты. В результате чего, торговля с маржей позволит приобрести криптографическую валюту на сумму, превышающую реальный баланс инвестора. Для заключения операций у вкладчика имеется маржинальный счет на биржевой площадке, средства которого представлены в виде гарантии кредитору.

Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий торговать суммой, превосходящей размер персональных финансов. Максимальный размер кредитного плеча зависит от биржевой площадки.

1:1 – плечо, указывающее, что инвестор может занять сумму, присутствующую на балансе. То есть когда на счету 1 Bitcoin, можно торговать 2 Bitcoin, повышая постепенно прибыль.

Биржевая площадка Bitmex, выставила размер кредитного плеча 100:1. За считанные минуты можно увеличить в пару раз свой баланс, или же моментально слить уже имеющиеся средства.  Достаточно много площадок предлагающих работу с торговым плечом.

Существует 2 базовых вариантов торговли с маржей: длинная позиция (игра на повышение, трейдер прогнозирует, что актив вырастит в цене) и короткая (игра на снижение, прогноз спекулянта, что цена будет падать).

Благодаря маржинальному трейдингу спекулянты получают шанс работать с большим капиталом, соответственно заработать можно в более сжатые сроки.

Но, важно помнить о рисках, которые идут параллельно с заработком. В случае если стоимость криптомонеты существенно снизится при трейдинге на повышение, в момент  критической торговли инвестор сможет потерять всю сумму на балансе из-за маржин-колла. Это принудительное закрытие компанией сделки при достижении конкретной просадки по ней, в случае если спекулянт не пополнил баланс.

В случае угрозы для взятых средств в кредит, биржевая площадка имеет право отнять потери из баланса маржинального счета.

Есть случаи, когда спекулянты, впервые столкнувшиеся с потерями, решает увеличить ставки и отыграть свои позиции, вместе принятия убытков. Именно такие действия являются причиной больших убытков.

Джозеф Ким и потеря $600 тысяч

Именно с ситуацией описанной ранее столкнулся Джозеф, потерявший свыше 600 тыс. долларов за 2 месяца торговли с маржей на рынке цифровых валют.

Но, Ким принял решение скрыть потери за счет использования средств компании, где он числился сотрудником. В период, когда рынок криптовалюты пребывал на стадии пикового повышения, Джозеф вывел цифровых монет с кошельков корпорации на 2 млн. долларов.

Осенью прошлого года, Ким принял решение заработать за счет торговли криптовалютой с маржей. Суть тактики Джозефа сводится к следующему: шортить Bitcoin, и поддерживать уровень маржи благодаря использованию монет компании, где он работал.

Все начиналось с незначительных сумм, но постепенно он терял все больше, соответственно размер маржи рос вместе с убытками.

Если верить информации,  предоставленной Чикагским судом, фирме известно, что с начало осень до конца ноября прошлого года Ким перевел свыше 900 Litecoin на персональный кошелек. Затем 55 Bitcoin поступили на счет трейдера, и только 27 из них он перевел на баланс фирмы.

В процессе длительного расследования, было выяснено, что за 2 месяца Кимом было переведено свыше 250 Bitcoin, из них фирма получила назад 102 Bitcoin.

В одном из интервью Ким сказал, что им проводились операции с цифровыми монетами компании на тысячи и сотни долларов с целью получить прибыль и за счет правильных действий перекрыть взятые средства в займы.

Ким рассказывал, что до последнего дня торговли старался любыми методами исправить ошибки, совершенные ранее. Но, в конечном результате трейдер не смог стабилизировать ситуацию.

Фирма вернула 1,4 млн. долларов, пребывающие на персональном кошельке Джозефа. При этом свыше 600 тыс. долларов потеряны, навсегда из-за убыточных операций. В результате судебного разбирательства Кима приговорили к 20 годам лишения свободы.

Особенности формирования стоимости цифровой монеты

Под конец 2017 года, опытом в сети поделился анонимный трейдер работающий с криптовалютой. Его история сводилась также к тому, что за счет маржинальной торговле, из 3 Bitcoin удалось получить 200 Bitcoin. При этом инвестор просто угадал, что Bitcoin будет повышаться в стоимости.

Но, не до конца спланированная стратегия действий, и инвестор столкнулся с убытками. На протяжении 1 месяца он потерял всю сумму своих накоплений, в период, когда курс Bitcoin был нестабильным.

Аноним отметить, что он является ярким примером того, что кто отдает предпочтение торговле на основе рискованных стратегий, должен настраиваться на весьма необычные повороты.

Около 30% пользователей от 18 до 34 лет чаще всего инвестируют в Bitcoin, нежели в классические ценные бумаги. Но, перед тем как приступать к торговле, аналитики отмечают, что следует понимать нюансы инвестирования, а именно осознавать риски волатильности рынка.

Более того, не забываем о гуру и экспертах, которые способны в сети предложить моментальные схемы для сею секундного заработка. Да, любая отрасль, связанная с инвестированием денежных средств переполнена мошенниками. И торговля цифровыми монетами не является исключением. Поэтому новичкам стоит тщательно анализировать выбираемые инструменты, стратегии, чтобы не наткнутся на аферистов.

Эмин Гун Сирер профессор университета США, в одном из выступлений отметил, что изначально спекулянтам на рынке криптографических валют нужно прислушиваться к тем, кто видит ответы на вопросы о небольших операциях с цифровыми монетами на одних графиках. Профессор отмечает также, что нужно понимать как образуется стоимость на цифровую монету. Для этого требуется ознакомиться с достаточно большим количеством факторов. Если дело касается краткосрочных операций и трейдинга с маржей, потребность в этом возрастает вдвое.

Сирер советует остерегаться тех, кто предоставляет объяснение. Не берите в расчет мнение тех, кто отыскал ответ на вопрос на графике. Также нужно научиться игнорировать пользователей недипломированных специалистов, уверяющих, что разбираются в данном вопросе лучше все. Забудьте о спекулянтах, сталкивающихся с убытками.

На волатильном рынке цифровых монет требуется понимать, что уровень рисков, изучать возможные угрозы, принимать решения взвешенно и в какой-то степени подготовить себя к возможным убыткам.