Маржинальная торговля криптовалютой

Июль 22 00:10 2018
Рейтинг автора
Автор статьи
Марк Клинкин
Изучаю криптовалюты. Купил биткоин по 500$
Написано статей
163

Джозефу Киму, бывшему специалисту организации Consolidated Trading LLC грозит лишение свободы  сроком до 20 лет. Причиной сложившейся ситуации является то, что Ким потерял свыше 600 тыс. долларов фирмы в процессе маржинального трейдинга на рынке криптографических монет.

Мы рассмотрим особенности заключения сделок при работе с этой стратегией. Также проанализируем риски такой методики для новичков в сфере криптоиндустрии.

Маржинальный трейдинг – что это?

Это один из результативных и рискованных вариантов торговли. В процессе трейдинга спекулянт, работающий с цифровыми монетами, берет у брокерской компании, в качестве которой выступает биржевая площадка, займ. Кредит представлен в виде суммы залога – маржи.

За использование займа будут взиматься проценты. В результате чего, торговля с маржей позволит приобрести криптографическую валюту на сумму, превышающую реальный баланс инвестора. Для заключения операций у вкладчика имеется маржинальный счет на биржевой площадке, средства которого представлены в виде гарантии кредитору.

Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий торговать суммой, превосходящей размер персональных финансов. Максимальный размер кредитного плеча зависит от биржевой площадки.

1:1 – плечо, указывающее, что инвестор может занять сумму, присутствующую на балансе. То есть когда на счету 1 Bitcoin, можно торговать 2 Bitcoin, повышая постепенно прибыль.

Биржевая площадка Bitmex, выставила размер кредитного плеча 100:1. За считанные минуты можно увеличить в пару раз свой баланс, или же моментально слить уже имеющиеся средства.  Достаточно много площадок предлагающих работу с торговым плечом.

Существует 2 базовых вариантов торговли с маржей: длинная позиция (игра на повышение, трейдер прогнозирует, что актив вырастит в цене) и короткая (игра на снижение, прогноз спекулянта, что цена будет падать).

Благодаря маржинальному трейдингу спекулянты получают шанс работать с большим капиталом, соответственно заработать можно в более сжатые сроки.

Но, важно помнить о рисках, которые идут параллельно с заработком. В случае если стоимость криптомонеты существенно снизится при трейдинге на повышение, в момент  критической торговли инвестор сможет потерять всю сумму на балансе из-за маржин-колла. Это принудительное закрытие компанией сделки при достижении конкретной просадки по ней, в случае если спекулянт не пополнил баланс.

В случае угрозы для взятых средств в кредит, биржевая площадка имеет право отнять потери из баланса маржинального счета.

Есть случаи, когда спекулянты, впервые столкнувшиеся с потерями, решает увеличить ставки и отыграть свои позиции, вместе принятия убытков. Именно такие действия являются причиной больших убытков.

Джозеф Ким и потеря $600 тысяч

Именно с ситуацией описанной ранее столкнулся Джозеф, потерявший свыше 600 тыс. долларов за 2 месяца торговли с маржей на рынке цифровых валют.

Но, Ким принял решение скрыть потери за счет использования средств компании, где он числился сотрудником. В период, когда рынок криптовалюты пребывал на стадии пикового повышения, Джозеф вывел цифровых монет с кошельков корпорации на 2 млн. долларов.

Осенью прошлого года, Ким принял решение заработать за счет торговли криптовалютой с маржей. Суть тактики Джозефа сводится к следующему: шортить Bitcoin, и поддерживать уровень маржи благодаря использованию монет компании, где он работал.

Все начиналось с незначительных сумм, но постепенно он терял все больше, соответственно размер маржи рос вместе с убытками.

Если верить информации,  предоставленной Чикагским судом, фирме известно, что с начало осень до конца ноября прошлого года Ким перевел свыше 900 Litecoin на персональный кошелек. Затем 55 Bitcoin поступили на счет трейдера, и только 27 из них он перевел на баланс фирмы.

В процессе длительного расследования, было выяснено, что за 2 месяца Кимом было переведено свыше 250 Bitcoin, из них фирма получила назад 102 Bitcoin.

В одном из интервью Ким сказал, что им проводились операции с цифровыми монетами компании на тысячи и сотни долларов с целью получить прибыль и за счет правильных действий перекрыть взятые средства в займы.

Ким рассказывал, что до последнего дня торговли старался любыми методами исправить ошибки, совершенные ранее. Но, в конечном результате трейдер не смог стабилизировать ситуацию.

Фирма вернула 1,4 млн. долларов, пребывающие на персональном кошельке Джозефа. При этом свыше 600 тыс. долларов потеряны, навсегда из-за убыточных операций. В результате судебного разбирательства Кима приговорили к 20 годам лишения свободы.

Особенности формирования стоимости цифровой монеты

Под конец 2017 года, опытом в сети поделился анонимный трейдер работающий с криптовалютой. Его история сводилась также к тому, что за счет маржинальной торговле, из 3 Bitcoin удалось получить 200 Bitcoin. При этом инвестор просто угадал, что Bitcoin будет повышаться в стоимости.

Но, не до конца спланированная стратегия действий, и инвестор столкнулся с убытками. На протяжении 1 месяца он потерял всю сумму своих накоплений, в период, когда курс Bitcoin был нестабильным.

Аноним отметить, что он является ярким примером того, что кто отдает предпочтение торговле на основе рискованных стратегий, должен настраиваться на весьма необычные повороты.

Около 30% пользователей от 18 до 34 лет чаще всего инвестируют в Bitcoin, нежели в классические ценные бумаги. Но, перед тем как приступать к торговле, аналитики отмечают, что следует понимать нюансы инвестирования, а именно осознавать риски волатильности рынка.

Более того, не забываем о гуру и экспертах, которые способны в сети предложить моментальные схемы для сею секундного заработка. Да, любая отрасль, связанная с инвестированием денежных средств переполнена мошенниками. И торговля цифровыми монетами не является исключением. Поэтому новичкам стоит тщательно анализировать выбираемые инструменты, стратегии, чтобы не наткнутся на аферистов.

Эмин Гун Сирер профессор университета США, в одном из выступлений отметил, что изначально спекулянтам на рынке криптографических валют нужно прислушиваться к тем, кто видит ответы на вопросы о небольших операциях с цифровыми монетами на одних графиках. Профессор отмечает также, что нужно понимать как образуется стоимость на цифровую монету. Для этого требуется ознакомиться с достаточно большим количеством факторов. Если дело касается краткосрочных операций и трейдинга с маржей, потребность в этом возрастает вдвое.

Сирер советует остерегаться тех, кто предоставляет объяснение. Не берите в расчет мнение тех, кто отыскал ответ на вопрос на графике. Также нужно научиться игнорировать пользователей недипломированных специалистов, уверяющих, что разбираются в данном вопросе лучше все. Забудьте о спекулянтах, сталкивающихся с убытками.

На волатильном рынке цифровых монет требуется понимать, что уровень рисков, изучать возможные угрозы, принимать решения взвешенно и в какой-то степени подготовить себя к возможным убыткам.

Gerchik & Co
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.